公告日期：2022-08-25

证券代码：430085 证券简称：新锐英诚 主办券商：申万宏源承销保荐

新锐英诚科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：苏涛董事长

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度财务报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年半年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》。

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn ） 披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-020）……
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