公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-023
证券代码：430085 证券简称：新锐英诚 主办券商：申万宏源承销保荐
新锐英诚科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苏涛董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,102,351 股，占公司有表决权股份总数的 17.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李慧明因外出缺席；

公告编号：2022-023
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,102,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,102,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,102,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的 2022 年第二次临时股东大会决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

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