公告日期：2024-08-05

证券代码：430085 证券简称：新锐英诚 主办券商：申万宏源承销保荐
新锐英诚科技股份有限公司

股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 8 月 5 日第四届第十二次董事会审议通过《关于修改<
股东大会议事规则>的议案》，尚需股东大会审议通过。

二、制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范新锐英诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《新锐英诚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 公司召开年度股东会会议以及股东会会议提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第五条 股东会会议的召开应当坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的
股东或股东代理人额外的利益。

第二章 股东会的职权

第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）修改公司章程；

（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十一）审议批准《公司章程》第四十一条规定的对外担保事项；

（十二）审议批准《公司章程》第四十条第一款第（十二）项规定的购买、出售重大交易事项；

(十三) 审议批准《公司章程》第四十条第一款第（十三）项规定的关联交易事项；

（十四）审议批准《公司章程》第四十条第一款第（十四）项规定的对外提供借款事项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第三章 股东会会议的召集

第七条 股东会分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会议每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召
开，出现《公司法》、《公司章程》第四十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。

第八条 监事会有权依据《公司章程》第四十六条规定向董事会提议召开临时股东会会议。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权依据《公司章程》第四十七条的规定向董事会和监事会请求召开临时股东会会议。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十条 监事会或股东决定自行召集股东会会议的，须书面通知董事会；如果有关部门规定需履行相关备案手续的，公司应当履行相应的备案手续。

在股东会决议作出前，召集股……
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