公告日期：2024-08-05

证券代码：430085 证券简称：新锐英诚 主办券商：申万宏源承销保荐
新锐英诚科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文：股东大会 全文：股东会

全文：董事会临时会议 全文：临时董事会会议

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）和其 国证券法》（以下简称“《证券法》”）
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人，公司应在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。

第十二条 公司的经营宗旨：广泛吸收 第十二条 公司的经营宗旨：依靠科技社会资金，建立和完善公司制度，依靠 进步，自主创新，开发高技术、高质量科技进步，自主创新，开发高技术、高 等级的产品，提高经济效益和社会效质量等级的产品，提高经济效益和社会 益。
效益，使全体股东获得合理的收益回
报。
第二十八条 发起人持有的公司股份， 第二十八条 公司董事、监事、高级管自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 理人员应当向公司申报所持有的本公司公开发行前已发行的股份，自公司股 司的股份及变动情况，在就职时确定的票在证券交易所上市交易之日起1年内 任职期间每年转让的股份不得超过其
不得转让。 所持有本公司股份总数的 25%；所持本
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司股份自公司股票上市交易之日起 1公司申报所持有的本公司的股份及变 年内不得转让。上述人员离职后半年动情况，在任职期间每年转让的股份不 内，不得转让其所持有的本公司股份。得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市
交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：（一）依 照 其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行 者委派股东代理人参加股东会会议，并
使相应的表决权； 行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营提出建议或者质
议或者质询； 询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的

规定转让、赠与或质押其所持有的股 规定转让、赠与或质押其所持有的股
份； 份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、券存根、股东大会会议记录、董事会会 股东会会议记录、董事会会议决议、监议决议、监事会会议决议、财务会计报 事会会议决议、财务会计报告；

告； …

…

第三十三条 股东提出查阅前条所述有 第三十三条 连续 180 日以上单独或者
关信息或者索取资料的，应当向公司提 合计持有公司 3%以上……
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