公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-020
证券代码：430085 证券简称：新锐英诚 主办券商：申万宏源承销保荐
新锐英诚科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以口头方式发出
5.会议主持人：监事会主席李慧明

6.召开情况合法合规性说明：

全体监事一致同意豁免本次会议的提前 5 天通知期限，已充分了解所审议
事项的必要信息；本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事 会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官

公告编号：2024-020
方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年第一次临时股东大会取消部 分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消<提名赵振宇先生为公司第五届监事会股东代表监事>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东苏涛先生重新 提名赵振宇先生为第五届董事会董事候选人，因此，取消提名赵振宇先生为公 司第五届监事会股东代表监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 9 日

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