公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-026
证券代码：430085 证券简称：新锐英诚 主办券商：申万宏源承销保荐
新锐英诚科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以口头方式发出
5.会议主持人：苏涛董事

6.会议列席人员：郭丹监事、段长江监事

7.召开情况合法合规性说明：

全体董事一致同意豁免本次会议的提前 5 天通知期限，已充分了解所审
议事项的必要信息；本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董 事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-026
本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-026
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、 职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向兴业银行北京鲁谷支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请流动资金贷款人民币 200 万元，期限为 2 年，具体利率、提款期限、授信品种以合同约定为准。北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司本次贷款提供担保，公司控股股东苏涛及其配偶郭芃为公司向北京海淀科……
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