公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-028
证券代码：430085 证券简称：新锐英诚 主办券商：申万宏源承销保荐
新锐英诚科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于
2024 年 8 月 20 日审议并通过：

选举苏涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 6,664,851 股，占公司股本的 11.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 6,664,851 股，占公司股本的 11.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付生慧先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任吴素萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于
2024 年 8 月 20 日审议并通过：

选举李慧明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起

公告编号：2024-028
生效。上述选举人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会
于 2024 年 8 月 20 日审议并通过：

选举段长江先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会和监事会任期届满，公司正常履行换届程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的监事会决议

（三）经与会职工代表签字确认的 2024 年第一次职工代表大会决议

特此公告。

公告编号：2024-028
新锐英诚科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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