公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-016

证券代码：430086 证券简称：爱迪科森 主办券商：东北证券
北京爱迪科森教育科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长蒋立佳

6.会议列席人员：监事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第五届董事会成员候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，董事会提名蒋立佳、刘尚武、田学文、郭谋新、魏建成为公

公告编号：2022-016

司第五届董事会候选人。上述 5 名董事候选人经 2022 年第一次临时股东大会
审议通过之日起生效，任期三年。

以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律 法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第四 届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
北京爱迪科森教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

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