公告日期:2020-11-24
公告编号:2020-020
证券代码:430086 证券简称:爱迪科森 主办券商:东北证券
北京爱迪科森教育科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 10 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430086 爱迪科森 2020 年 12 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋一层北京爱迪科森教
育科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》
修订前《公司章程》第三十条:“公司的经营范围为:技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让;基础软件服务、应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);市场调查;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;计算机技术培训(不得面向全国招生);音像制品制作;制作、发行动画片、电视综艺、专题片,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目,电子出版物、音像制品零售;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)”。
修订后《公司章程》第三十条:“公司的经营范围为:技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让;基础软件服务、应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);市场调查;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;计算机技术培训(不得面向全国招生);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2021 年 04 月14 日);信息服务业务(不含互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至
2025 年 08 月 18 日);制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻
及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作许可证有效期至 2021 年
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03 月 31 日);出版物零售;音像制品制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、音像制品制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)以上变更具体内容以工商管理部门核定为准”
(二)审议《关于变更会计师事务所的议案》
由于北京兴华会计师事务(特殊普通合伙)业务繁忙无法按照公司要求的时间出具 2020 年度审计报告,这将会影响到公司的年度报告信息披露工作……
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