公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-018

证券代码：430089 证券简称：天一众合 主办券商：大同证券
北京天一众合科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天一众合科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430089 天一众合 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成律师事务所出具《法律意见书》并出席本次年度股东大会。
（七）会议地点

北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦 2 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年董事会工作报告》议案

公司 2021 年董事会工作报告。
（二）审议《公司 2021 年监事会工作报告》议案

公司 2021 年监事会工作报告
（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见2022年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。
（四）审议《公司 2021 年年度财务决算报告》议案

公司 2021 年年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2022 年年度财务预算报告》议案

公司 2022 年年度财务预算报告。

公告编号：2022-018

（六）审议《公司 2021 年年度利润分配方案》议案

2021 年公司亏损 2,328,903.59 元，因此未计提盈余公积，未进行利润分配
和转增股本。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

具体内容详见2022年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。
（八）审议《关于制订<投资者关系管理制度>》议案

具体内容详见2022年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-015）。
（九）审议《关于制订<承诺管理制度>》议案

具体内容详见2022年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-016）。（十）审议《关于制订<内幕知情人登记管理制度>》

具体内容详见2022年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编……
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