公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-017

证券代码：430093 证券简称：掌上通 主办券商：西部证券
北京掌上通网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430093 掌上通 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东韬颖律师事务所律师。
（七）会议地点

北京朝阳区北三环东路 8 号静安中心 25 层 2506 房间公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2023 年度董事会工作情况进行汇报。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司 2023 年度监事会工作情况进行汇报。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

审议 2023 年度财务决算报告事项。
（四）审议《2024 年度财务预算方案》

根据 2024 年公司经营管理计划，审议 2024 年度财务预算事项。

公告编号：2024-017

（五）审议《2023 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配。
（六）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详情请见公司于 2024 年 4 月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《北京掌上通网络技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《北京掌上通网络技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详情请见公司于 2024 年 4 月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。
（八）审议《关于选举周平、田静为公司第五届董事会董事的议案》

公司第五届董事会董事 ZHANG KE 先生和齐洪波先生因个人原因提出辞职，
为保障董事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举周平先生、田静女士为第五届董事会董事，任职期限至第五届董事会届满，自股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。