公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-068

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层北京确安科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴秀平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事吴秀平先生因工作原因以通讯方式参与表决。

监事张洋女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-068

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司关于 2023 年员工持股计划（草案）的二次修订说明公告》（公告编号：2023-072）和《员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司在上海联合产权交易所征集投资者结果暨定价的议案》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司关于股票定向发行征集投资者结果暨定价的公告》（公告编号：2023-070）。
2.回避表决情况

吴秀平监事是关联方中电智行技术有限公司委派的监事，张洋监事是关联方北京自动测试技术研究所有限公司委派的监事。按《公司章程》规定需回避表决，因有权表决该议案的无关联监事人数不足 3 人，该议案提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

经上海联合产权交易所公开征集，李瑞麟、包彦凯、范丹、刘晓亮、程京霞、朱平东、徐文、任立娟、李碧晴、郭利磊、张宝印、杨振宇、房宁、俞山、孙昕、周翔、周彬、王翠花、苏州华兴源创科技股份有限公司、嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）、北京北科芯测科技合伙企业（有限合伙）、海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）、中电智行技术有限公司等 24 家作为本次股票发行的认购方。同意公司与以上 24

公告编号：2023-068

家签署附生效条件的《股份认购协议》。
2.回避表决情况

吴秀平监事是关联方中电智行技术有限公司委派的监事，张洋监事是关联方北京自动测试技术研究所有限公司委派的监事。按《公司章程》规定需回避表决，因有权表决该议案的无关联监事人数不足 3 人，该议案提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于拟修订<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司分别于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议、
第五届监事会 2023 年第一次临时会议，2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次
临时股东大会，审议通过了公司股票定向发行等相关事宜。公司本次定……
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