公告日期：2024-01-25

北京确安科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（发行对象确定稿）

（第二次修订稿）

住所：北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层

主办券商

中信建投

（北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦）
2024 年 1 月 25 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 40

四、 其他重要事项 ...... 41

五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 42
六、 中介机构信息 ...... 44
七、 有关声明 ...... 46
八、 备查文件 ...... 53

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、确安科技 指 北京确安科技股份有限公司

中电智行 指 中电智行技术有限公司

中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司

三会 指 股东大会、董事会、监事会

股东大会 指 北京确安科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京确安科技股份有限公司董事会

主办券商、中信建投、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、万商天勤 指 北京市万商天勤律师事务所

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

公司章程 指 《北京确安科技股份有限公司章程》

本定向发行说明书 指 《北京确安科技股份有限公司股票定向发
行说明书》

本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 北京确安科技股份有限公司通过定向发行
方式，向认购人发行股票募集资金的行为

报告期 指 2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月

一、基本信息
公司概况

公司名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。