公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-008

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次临时会议于 2024年 2 月 6 日审议并通过：《关于提名尚飞先生为公司董事的议案》

提名尚飞先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 3 日收到公
司董事长秦毅先生递交的辞职报告，秦毅先生因工作变动原因辞去公司第五届董事会董事、董事长职务。并且，公司收到股东中电智行技术有限公司发来的《关于推荐北京确安科技股份有限公司董事人选的通知》，推荐尚飞先生担任北京确安科技股份有限公司董事，并建议尚飞担任董事长（法定代表人）人选。
（三）新任董监高人员履历

尚飞，男，1980 年 5 月出生，籍贯山东，工学博士，高级工程师。毕业于北京理
工大学信息科学技术学院电磁场与微波技术专业。2006 年 9 月至 2012 年 8 月在中国电
科电子科学研究院任职；2012 年 8 月至 2020 年 3 月在中国电子科技集团公司历任办公
厅秘书处副处长、处长、发展规划部协同发展处处长；2020 年 3 月至 2023 年 11 月在
中国电子信息产业集团有限公司历任规划科技部主任助理、副主任，中国电子信创工程

公告编号：2024-008

建设领导小组办公室副主任，中国电子信息产业集团有限公司信创工程建设领导小组办公室副主任，产业规划部副主任；2023 年 11 月至今任华大半导体有限公司副总经理。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任董事就职前，秦毅先生继续履行董事职责。尚飞先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事变动不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对秦毅先生在担任本公司董事长期间，领导公司董事会为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第六次临时会议决议》。

北京确安科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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