公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-018

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层北京确安科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴秀平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事吴秀平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京确安科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自有
资金的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第五届监事会第六次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 18 日

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