公告日期：2024-04-19

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430094 确安科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的观韬中茂律师事务所许敬斌律师见证。
（七）会议地点

北京确安科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会年度工作报告》

根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结并形成
《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《北京确安科技股份有限公司 2023 年年度报告（正文及摘要）》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京确安科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021、2024-022）。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予
以汇报。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据生产经营及发展规划需要，公司对 2024 年可能发生的日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中电智行技术有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司。
（七）审议《关于提名孙鹏劼先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-028）。
（八）审议《关于增加公司注册资本的议案》

鉴于公司本次定向发行拟增加股本与原定计划有差异，公司根据本次股票发行的实际情况，公司注册资本增加为人民币 127,593,790 元。
（九）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：
2024-030）。
（十）审议《关于调整<北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）>和<北京确安科技股份有限公司股票定向发行认购公告>的议案》

公司拟对于 2024 年 1 月 25 日披露的《北京确安科技股份有限公司股票定向
发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）》（公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。