公告日期：2024-07-18

北京确安科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区丰贤中路7号孵化楼A座二层

主办券商

中信建投

(北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦)

2024年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

尚 飞 郭士瑞 李 玄

吴彩峰 黄朝祯

全体监事签名：

吴秀平 张 洋 周乃新

全体高级管理人员签名：

颜志耀 周 钧 石志刚

刘国梁 秦 楠

北京确安科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 25
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 28
四、 特殊投资条款 ...... 28
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 28
六、 有关声明 ...... 29
七、 备查文件 ...... 30

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、确安科技 指 北京确安科技股份有限公司

中电智行 指 中电智行技术有限公司

中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司

股东大会 指 北京确安科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京确安科技股份有限公司董事会

主办券商、中信建投、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

公司章程 指 《北京确安科技股份有限公司章程》

本报告书 指 《北京确安科技股份有限公司股票定向发
行情况报告书》

本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 北京确安科技股份有限公司通过定向发行
方式，向认购人发行股票募集资金的行为

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 北京确安科技股份有限公司

证……
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