公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-017

证券代码：430096 证券简称：航天宏达 主办券商：山西证券
北京航天宏达光电技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文茜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,360,362 股，占公司有表决权股份总数的 67.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京航天宏达光电技术股份有限公司变更注册地址的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司需变更注册地址。变更前地址为：北京市海
淀区东北旺乡东北旺村南 28 号院北排 4 号 422 室。变更后地址为: 北京市海淀
区玉泉路东采石路 5 号 1 号楼 1125。

2.议案表决结果：

同意股数 4,360,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天宏达光电技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）
2.议案表决结果：

同意股数 4,360,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-017

三、备查文件目录

北京航天宏达光电技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

北京航天宏达光电技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日

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