公告日期：2021-03-05

公告编号：2021-001

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京大津硅藻新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：北京市大兴区长子营长营工业园区 20 号二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈兴建先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关 法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处行业的发展状况，公司经慎重考虑， 拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司已就申请股票终

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止挂牌事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，达成初步一致，并将会采取 措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会 全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权 期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌之日止。包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂 牌申请。

（2）起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关 的各项文件。

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人 就公司申请股票终止挂牌事宜承诺按照拟定的《关于拟申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》执行。具体内容详见 公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施 的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 3 月 22 日召开公司 2021 ……
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