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公告日期:2021-03-05
公告编号:2021-004
证券代码:430098 证券简称:大津股份 主办券商:申万宏源承销保荐
北京大津硅藻新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
会议预期 0.5 天。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 22 日上午 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2021-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430098 大津股份 2021 年 3 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市大兴区长子营长营工业园区 20 号二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》
详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公司编号: 2021-001)。
(二)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》
详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公司编号: 2021-001)。
(三)审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》
详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公司编号:
公告编号:2021-004
2021-001)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1、自然人股东持本人有 效身份证件、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示 委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身 份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份 证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证复印件,加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印 件、股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记,公司不接受电话方式登 记。
(二)登记时间:2021 年 3 月 19 日 9 时 30 分至 15 时 00 分
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方……
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