公告日期：2019-04-15

北京大津硅藻新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区20号2层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面形式发出

5.会议主持人：陈兴建

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2018年经营情况及2018年度审计报告编制了2018年年度报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据2018年工作部署，向董事会汇报2018年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司2018年度财务情况，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权使用公司闲置资金在2019年度内进行现金管理的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司管理层在2019年度内使用闲置资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期低风险理财产品，年度购买总额不超过人民币5亿元，每次购买不超过2000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于补充确认公司及子公司部分关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司子公司北京大津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京大津男孩”）与新兴发展（青岛）投资管理有限公司（以下简称“新兴发展”）签署《材料供货合同》，北京大津男孩以产品正常市场交易价格为新兴发展提供硅藻泥产品及服务，2018年度期间实现销售收入4,023,886.33元。

2、北京大津男孩与新兴发展签署协议约定，北京大津男孩为新兴发展提供施工劳务,2017年劳务费为2,71……
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