公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-005
证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源
北京大津硅藻新材料股份有限公司

关于预计2019年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易基本情况

（一）预计情况

关联交易类别 主要交易内容 关联方 预计2019年发生金额（元）
其他 租赁房屋 陈正烈 66,000.00
合计 66,000.00
（二）基本情况

交易内容：北京大津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京大津男孩”）与关联方陈正烈签署《房屋租赁协议》，约定北京大津男孩承租陈正烈所持有的位于北京市朝阳区光华路北3楼5门503室的房屋，作为北京大津男孩施工人员的宿舍使用，2019年度租金为66,000.00元，月租金5,500.00元。

关联关系：陈正烈与公司实际控制人陈兴明系父子关系，亦与公司法定代表人陈兴建系父子关系。陈正烈不在公司任职，不持有公司股份。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议了《关于预计公司及子公司

公告编号：2019-005
2019年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事陈兴明、陈兴建、陈发琪回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交2018年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

租赁房屋的行为属正常经营行为，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2019-005
北京大津硅藻新材料股份有限公司
董事会
2019年4月15日

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