公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-013

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源

北京大津硅藻新材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1. 公司子公司北京大津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京大津男孩”）与新兴发展（青岛）投资管理有限公司（以下简称“新兴发展”）签署《材料供货合同》，北京大津男孩以产品正常市场交易价格为新兴发展提供硅藻泥产品及

服务，2019 上半年期间实现销售收入 1,022,981.67 元。预计 2019 年下半年金额

不会超过 300 万元。

2. 北京大津男孩与青岛中房兴业房地产开发有限公司(以下简称“中房兴

业”)签署协议约定，北京大津男孩为中房兴业提供施工劳务，2019 年上半年劳

务费为 143,938.67 元。预计 2019 年下半年金额不会超过 300 万元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于子公司北京大津男孩建筑装饰有限公司向关联方提供硅藻泥产品及施工服务的议案》，关联董事陈兴建、陈兴明、陈发琪因关联关系回避表决，投票董事不足 3 人，该议案直接提交 2019 年年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2019-013

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新兴发展（青岛）投资管理有限公司

住所：山东省青岛市即墨市蓝色新区晓阳路 2 号

注册地址：山东省青岛市即墨市蓝色新区晓阳路 2 号

企业类型：有限公司

法定代表人：邓华

实际控制人：新兴际华集团有限公司

注册资本：12000 万元

主营业务：房地产开发与经营（凭资质经营）；园林绿化，道路维护；房地产策划和咨询；自有房屋的物业管理和租赁；商务信息咨询服务（不含金融及证券），以自有资金对外投资（未经金融监管部门核准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产项目管理；销售金属材料、钢材、建筑材料、机械设备、电子产品（以上范围不含国家限制品种）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛中房兴业房地产开发有限公司

住所：山东省青岛市即墨市蓝色新区晓阳路 2 号

注册地址：山东省青岛市即墨市蓝色新区晓阳路 2 号

企业类型：有限公司

法定代表人：邓华

实际控制人：新兴际华集团有限公司

注册资本：1000 万

主营业务：房地产开发与经营（凭资质经营）；园林绿化，道路维护；商务信息咨询服务（不含金融及证券），房地产策划和咨询；自有房屋的物业管理和租赁；以自有资金对外投资（未经金融监管部门核准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产项目管理；销售金属材料、钢材、建筑材

公告编号：2019-013

料、机械设备、电子产品（以上范围不含国家限制品种）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

1、新兴发展（青岛）投资管理有限公司董事兼总经理陈兴明是公司的董事，新兴发展（青岛）投资管理有限公司不持有公司股份。

2、青岛中房兴业房地产开发有限公司董事兼总经理陈兴明是公司的董事，青岛中房兴业房地产开发有限公司不持有公司股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 公司子公司北京大津男孩建筑装饰有限公司（以下……
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