公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-022

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源
北京大津硅藻新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号二层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈兴建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向北京如月信息咨询有限责任公司追加提供借款》议案1.议案内容：

为有效利用公司闲置资金，公司拟向北京如月信息咨询有限责任公司（以下简称“如月公司”）在此前已提供不超过 1500 万元借款的基础上，追加提供不超
过 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元）的借款，追加部分为期 1 年，年利率 15%。
如月公 司成 立于 2017 年 11 月 16 日 ， 统一 社会 信用代 码 为：

公告编号：2019-022

91110105MA018T4H53，注册资金为：5 万元，法定代表人为：蒋秀平，注册地址
为：北京市朝阳区利泽中一路 1 号院 1 号楼 2 层 201，经营范围为：经济贸易咨
询。

如月公司与公司不构成关联关系，并保证本次对外借款资金不会流向公司的关联方。

本议案以临时提案方式提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

北京大津硅藻新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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