公告日期：2020-04-30

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源
北京大津硅藻新材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2. 会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号二层会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5. 会议主持人：陈兴建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司根据 2019 年经营情况及 2019 年度审计报告编制了 2019 年年度报告及
摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理根据 2019 年工作部署，向董事会汇报 2019 年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司编制 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及
现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

结合公司 2019 年度财务情况，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《提请股东大会授权使用公司闲置资金在 2020 年度内进行现金
管理》议案
1.议案内容：

提请股东大会授权公司管理层在 2020 年度内使用闲置资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期低风险理财产品，年度购买总额不超过人

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

公 司 于 2020 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于拟修订公司章程公告》，具体内容参见上述公告。
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