公告日期：2020-04-30

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源
北京大津硅藻新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9 点。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430098 大津股份 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市高朋律师事务所的律师。
（七）会议地点

北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（2020-005）。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。
（七）审议《提请股东大会授权使用公司闲置资金在 2020 年度内进行现金管理》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。
（八）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。
（九）审议《修改<公司章程>》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。
（十）审议《修改<股东大会议事规则>》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。
（十一）审议《修改<董事会议事规则>》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。
（十二）审议《修改<关联交易管理办法>》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com……
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