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发表于 2020-05-20 18:55:08 股吧网页版
大津股份:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-20


证券代码:430098 证券简称:大津股份 主办券商:申万宏源
北京大津硅藻新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号二楼会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈兴建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数35,377,273 股,占公司有表决权股份总数的 90.71%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司总经理出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(2020-004)。
2.议案表决结果:

同意股数 35,377,273 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》(2020-005)。
2.议案表决结果:

同意股数 35,377,273 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
(三)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(2020-004)。
2.议案表决结果:

同意股数 35,377,273 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(2020-004)。
2.议案表决结果:

同意股数 35,377,273 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(2020-004)。
2.议案表决结果:

同意股数 35,377,273 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
……
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