公告日期：2020-07-13

公告编号：2020-020

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源
北京大津硅藻新材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号二层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈兴建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向北京如月信息咨询有限责任公司追加提供借款》议案1.议案内容：

为有效利用公司闲置资金，综合考虑北京如月信息咨询有限责任公司（以 下简称“如月公司”）的资信状态，公司拟向如月公司在此前已提供不超过 3000 万元借款的基础上，追加提供不超过 1000 万元（大写：壹仟万元）的借款，

公告编号：2020-020

追加部分为期 5 个月，年利率 15%。

如月公司与本公司不构成关联关系，并保证本次对外借款资金不会流向本 公司的关联方。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司向中国银行股份有限公司北京东城支行申请授信》议案1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请授信人民币 1000 万元
（大写：人民币壹仟万元），期限为 1 年，用于补充公司流动资金，支付采购 款、服务费、技术人员工资等。

就上述公司向银行申请授信，公司子公司北京大津环保材料有限公司拟
以其所有的位于朝阳区将府北街 17 号院 1 号楼 1 至 2 层；2 号 1 层；3 号 1
层的，房产证编号为京（2015）朝阳区不动产权第 0015680 号的房产提供抵 押担保。同时，陈兴建先生无偿为本次向银行申请授信提供连带责任保证。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 29 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-020

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

北京大津硅藻新材料股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 13 日

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