公告日期：2020-07-29

公告编号：2020-022

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源
北京大津硅藻新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：北京市大兴区长子营长营工业园区 20 号二楼会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈兴建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,377,273 股，占公司有表决权股份总数的 90.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-022

4.公司总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向北京如月信息咨询有限责任公司追加提供借款》议案1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》 （2020-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《公司向中国银行股份有限公司北京东城支行申请授信》议案1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》 （2020-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2020-022

北京大津硅藻新材料股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 29 日

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