公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-028

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源
北京大津硅藻新材料股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2020
年 8 月 20 日审议并通过：

提名刘湛清先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁颖女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘湛清先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 8 月 20 日审议并通过：

选举孙梦霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 20 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

公告编号：2020-028

会议由栾刘芝主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次监事选举属于正常 换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《第三届监事会第九次会议决议》；

（二）《2020 年第一次职工代表大会决议》。

北京大津硅藻新材料股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 20 日

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