公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-024

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源
北京大津硅藻新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号二层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈兴建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-024

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会进行换届选举。公司提名陈兴建、陈兴明、陈荣、Steven Chen （陈发琪）、秦传风为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。上述人员不 属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 16 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司《第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

公告编号：2020-024

北京大津硅藻新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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