
公告日期:2020-09-25
公告编号:2020-030
证券代码:430098 证券简称:大津股份 主办券商:申万宏源承销保荐
北京大津硅藻新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 24 日
2.会议召开地点:北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号二层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈兴建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司董事长》议案
1.议案内容:
全体同事一致同意,选举陈兴建先生为公司第四届董事会董事长,任期至 第四届董事会届满日止。陈兴建先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-030
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任陈发琪(Steven Chen)先生为公司总经理,任期至第四届董事会届
满日止。陈发琪(Steven Chen)先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
聘任陈发琪(Steven Chen)先生为公司董事会秘书,任期至第四届董事
会届满日止。陈发琪(Steven Chen)先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
聘任陈发琪(Steven Chen)先生为公司财务负责人,任期至第四届董事
会届满日止。陈发琪(Steven Chen)先生不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2020-030
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的公司《第四届董事会第一次会议决议》。
北京大津硅藻新材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 25 日
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