公告日期：2020-09-25

公告编号：2020-032

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京大津硅藻新材料股份有限公司董事长换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020
年 9 月 24 日审议并通过：

选举陈兴建先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满日止，自 2020 年 9
月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈兴建先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营 活动产生不利影响。
三、备查文件

公司《第四届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2020-032

北京大津硅藻新材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 25 日

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