公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-028

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券
北京九尊能源技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-028

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司选举董事》议案

公司章程修订后，需增补一位董事。经研究，拟推举刘同良为公司第四届董事会董事候选人，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持相关文件办理登记：1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 7 日

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 刘 颖 联 系 电 话 ： 010-82607480-8006
传真：010-82607480-8035 联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓
路 1 号 B 座 1 层 1021 室

公告编号：2019-028

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《北京九尊能源技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京九尊能源技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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