公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-030

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券
北京九尊能源技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：由于董事长因公出差，本次会议推选董事 LIANG TIANZHENG先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,484,056 股，占公司有表决权股份总数的 24.97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举董事》议案
1.议案内容：

公司章程修订后，需增补一位董事。经表决，选举刘同良为公司第四届董事

公告编号：2019-030

会董事，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 12,484,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所
（二）律师姓名：张党路、姜昕
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘同良 董事 任职 2019 年 9 月 9 日 2019年第二次 审议通过
临时股东大会

五、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京九尊能源技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京天驰君泰律师事务所关于北京九尊能源技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

北京九尊能源技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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