公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-032

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券
北京九尊能源技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：由于董事长王欣先生因公出差，其他董事推举董事 LIANG TIANZHENG 先生主持
6.会议列席人员：全体监事及公司高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王欣因工作原因缺席，委托董事 LIANG TIANZHENG 代为表决。

董事华石因工作原因缺席，委托董事费安琦代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2019-032

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

公司章程修订内容如下：

第四条：

原章程：

公司住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 B 座 1 层 1021 室。
修改为：

公司住所：北京市海淀区花园东路 30 号花园饭店 7 号楼 5 层 7506 室。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

会议具体事项详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京九尊能源技术股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（2019-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第十次会议决议》。

（二）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第十次会议

公告编号：2019-032

记录》。

北京九尊能源技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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