公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-035

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券
北京九尊能源技术股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王欣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 14,276,693 股，占公司有表决权股份总数的 28.55%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：
公司章程修订内容如下：

公告编号：2019-035

第四条：
原章程：

公司住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 B 座 1 层 1021 室。

修改为：

公司住所：北京市海淀区花园东路 30 号花园饭店 7 号楼 5 层 7506 室。

2.议案表决结果：

同意股数 14,276,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京九尊能源技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京九尊能源技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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