公告日期：2020-04-30

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王欣先生

6. 会议列席人员：全体监事及公司高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事马洪因工作原因缺席，委托董事胡德华代为表决。

董事华石因工作原因缺席，委托董事 LIANG TIANZHENG 代为表决。

董事刘同良因工作原因缺席，委托董事 LIANG TIANZHENG 代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权、勤勉尽责，结合公司 2019年度的生产经营情况、重点工作，制作了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员工努力工作，认真履行应尽职责。结合 2019 年度的主要工作情况，公司管理层编制了《2019年度总经理工作报告》，对 2019 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：

公司结合 2019 年度的主要经营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年发展规划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

公司根据公司上年度的财务情况，制作了《2019 年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经审计，公司2019年度亏损-13,232,297.68元，期初未分配利润-39,123,417.18元，本年度提取盈余公积金 0 元，本年度可供分配的利润为-52,355,714.86 元。

2019 年度利润分配方案：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统的监管及信息披露要求，公司组织编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃……
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