公告日期：2020-05-22

证券代码：430100 证券简称：ST 九尊 主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：由于董事长因公出差，本次会议推选董事 LIANG TIANZHENG 先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,951,026 股，占公司有表决权股份总数的 33.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事王欣、费安琦、胡德华、马洪、华石、王保忠、刘同良因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事郦剑炜、沈星汉、贾佳妮因工作原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权、勤勉尽责，结合公司 2019年度的生产经营情况、重点工作，制作了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019年工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 16,951,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权、勤勉尽责，结合公司 2019年度的生产经营情况、重点工作，制作了《2019 年度监事会工作报告》，对 2019年工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 16,951,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

1.议案内容：

公司结合 2019 年度的主要经营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,951,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司结合 2020 年发展规划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,951,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审计，公司2019年度亏损-13,232,297.68元，期初未分配利润-39,123,417.18元，本年度提取盈余公积金 0 元，本年度可供分配的利润为-52,355,714.86 元。2019 年度利润分配方案：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 16,951,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东……
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