公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-043

证券代码：430100 证券简称：ST 九尊 主办券商：银河证券
北京九尊能源技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-043

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430100 ST 九尊 2020 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见公司于2020年8月20日全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《九尊能源：第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-038）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见公司于2020年8月20日全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《九尊能源：第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-039）。
（三）审议《关于修订公司章程的议案》

该议案具体内容详见公司于2020年8月20日全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《九尊能源：第四届董事会第十二次会议

公告编号：2020-043

决议公告》（公告编号：2020-038）和《九尊能源：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-042）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持相关文件办理登记：1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 4 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘颖 联系电话：010-82607480 传真：010-82607480-8035 联系地址：北京市海淀区花园东路30号花园饭店7号楼7505室
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

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