公告日期：2020-09-09

证券代码：430100 证券简称：ST 九尊 主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事王欣先生

6.会议列席人员：全体监事及公司高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事 LIANG TIANZHENG 因工作原因缺席，委托董事胡德华代为表决。

董事华石因工作原因缺席，委托董事胡德华代为表决。

董事刘同良因工作原因缺席，委托董事王保忠代为表决。

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第五届董事会已成立，拟选举王欣先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王欣先生为换届连任，董事长未发生变更。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长王欣先生提名 LIANGTIANZHENG（梁天征）先生为公司总经理、法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。LIANG TIANZHENG 先生为换届连任，总经理、法定代表人未发生变更。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长王欣先生提名刘颖女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘颖女士为换届连任，董事会秘书未发生变更。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、 总地质师、财务总监》

议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长王欣先生提名王桂林先生为公司副总经理，提名孙良田先生为公司总工程师，提名乔治清先生为公司总地质师，提名刘颖女士为公司财务总监，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王桂林先生、孙良田先生、刘颖女士均为换届连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第五届董事会第一次会议决议》。

（二）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第五届董事会第一次会议记录》。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日

附：高级管理人员简历

LIANG TIANZHENG（汉译名：梁天征），男，1962 年 1 月 29 日出生，美

国国籍。1995 年毕业于美国巴尔的摩大学（University of Baltimore）财务专业，

科学硕士学位。1985 年 6 月至 1986 年 6 月于国务院价格研究中心（现国务……
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