公告日期：2020-09-09

公告编号：2020-047

证券代码：430100 证券简称：ST 九尊 主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议、2020
年第一次临时股东大会分别于 2020 年 8 月 18 日、2020 年 9 月 7 日审议并通过：

选举王欣先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 4,211,841 股，占公司股本的 8.42%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡德华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举 LIANG TIANZHENG 先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举马洪女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举华石先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王保忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘同良先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

第四届董事会第十二次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事8 人。

公告编号：2020-047

会议由王欣先生主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公司于 2020 年 9 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，选举王欣为公司第五届董
事会董事长，任期与第五届董事会任期一致，即自 2020 年 9 月 7 日起至 2023 年 9 月 6
日止。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议、2020 年
第一次临时股东大会分别于 2020 年 8 月 18 日、2020 年 9 月 7 日审议并通过：

选举徐媛媛女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈星汉先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

第四届监事会第八次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3
人。

会议由郦剑炜主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公司于 2020 年 9 月 7 日召开第五届监事会第一次会议，选举徐媛媛为公司第五届
监事会监事会主席，任期与第五届监事会任期一致，即自 2020 年 9 月 7 日起至 2023
年 9 月 6 日止。

公司于 2020 年 8 月 18 日召开 2020 年第一次职工代表大会，选举贾佳妮为公司职
工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过第五届监事会非
职工代表监事之日起生效，即自 2020 年 9 月 7 日起至 2023 年 9 月 6 日止。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2020年 9 月 7 日审……
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