公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-006

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发 （2022）年与 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额

购 买 原 材 采购源和电站股份有限 20,000,000.00 270,183.49 业务扩大需要，根据
料、燃料和 公司、山东源和电气有 2023 年采购计划制定。
动力、接受 限公司及其合并报表范

劳务 围内的子公司材料及其

他

出售产品、 给源和电站股份有限公 6,000,000.00 2,038,687.98 公司业务发展需要，合
商品、提供 司及其合并报表范围内 作增多

劳务 的子公司提供材料及其

他

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 26,000,000.00 2,308,871.47 -

（二） 基本情况

公告编号：2023-006

（一）关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称：源和电站股份有限公司

住所：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银粉财富广场 C 座 7 楼

注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银粉财富广场 C 座 7 楼

企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：陈国华
实际控制人：陈国华
注册资本：80,000,000 人民币
主营业务：电力成套设备的销售、设计咨询、安装工程；机电设备安装工程；新能源与节能环保技术研发、设计、安装；废旧物资（不含危险品及国家禁控类）收购销售；货物、技术进出口（法律法规限制或者禁止的除外）；国外工程项目承包。
名称：山东源和电气有限公司
住所：山东省聊城市莘县观城镇政府路 6 号
注册地址：山东省聊城市莘县观城镇政府路 6 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈国民
实际控制人：陈国华
注册资本：10,000,000 人民币
主营业务：电气设备、环保设备的销售；电站设备总成套供应；机电设备的安装、维修、调试；汽轮发电机组的安装、维修、调试；光伏、光热、太阳能节能环保设备销售、安装、维修、调试；防腐保温工程；设计咨询、技术服务；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
1.源和电站股份有限公司、山东源和电气有限公司与本公司同属于同一实际控制人“陈国华”，故本次交易构成公司的关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公告编号：2023-006

2023 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三次会议以 5 票同意、0 票弃 权、0 票反对，
审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》, 该议案属于关联交易性质，关联董事陈国华、陈翠红回避表决。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需……
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