公告日期：2023-04-17

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430104 全三维 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东鼎川律师事务所陈培英、穆怀兵律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会对公司 2022 年的经营情况，控股子公司经营情况及公司董事会日常工作情况进行分析总结。
（二）审议《公司关于 2022 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2022 年财务报告编制 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2022 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2023 年度财务预算方案》。
（四）审议《公司 2022 年度利润分配》议案

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。
（五）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《公司 2022 年年度报告》和《公司
2022 年年报摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露
的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）与 《公司 2021 年年报摘
要》（公告编号：2023-005）。
（六）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

公司 2023 年度日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》。（公告编号：2023-006）
（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构的议案 》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构。（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额二分之一的议案》

经北京中名国成会计师事务（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31
日， 源和全三维 2022 年累计未分配利润为-24,100,227.03 元，实收股本总额为 31,760,000.00 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。
（九）审议《公司 2022 年度监事会工作报告 》

（1）2022 年监事会会议情况。

（2）报告期内监事会履行职责情况。

（3）监事会对报告期内有关事项的监督意见。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、 ……
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