公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-032

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

1.会议召开时间：2023 年 09 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

公告编号：2023-032

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430104 全三维 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省青岛市市南区香港中路 12 号丰合广场 B 区 601,公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损达实收股本总额二分之一的议案》

截至 2023 年 06 月 30 日， 源和全三维累计未分配利润为

-26,581,659.10 元，实收股本总额为 31,760,000.00 元。公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。
（二）审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

公告编号：2023-032

原公司董事章钢柱先生由于个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会人数低于章程规定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事会成员，提名刘明为公司董事。
（三）审议《提名股东代表监事的议案 》

鉴于监事张春丽女士个人原因于 2023 年 8 月 15 日向公司提出辞职申请，
导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，提名刘武峰先生为公司第四届监事会监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
2、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人 单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

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