
公告日期:2023-08-17
公告编号:2023-028
证券代码:430104 证券简称:全三维 主办券商:开源证券
源和全三维能源股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第四次会议于 2023 年8 月 15 日审议并通过:
提名刘明先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满,本次任免尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
基于公司治理需要,根据《公司法》和《公司章程》的规定,任命董事会成员。(三)新任董监高人员履历
刘明,男,1973 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
1994/7/1-1998/10/31 中国长江动力公司(集团)武汉汽轮发电机厂,热力设计工程师,负责汽轮机设计的热力计算和项目投标热力计算方案编制。
1998/11/1-2016/5/30 阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司,历任管道布置工程师、PDS三维设计经理、汽轮机部件设计主管、设计部经理。先后负责设备及汽水管道布置、支吊架设计,PDS 三维建模管理,PDS 数据库管理,设计工作的预算、计划、进度及工作质量监控,技术文件的设计、校核,负责项目设计团队与客户间的技术接口管理,团队成员绩效评估及职业发展,团队工作量管理及组内资源平衡,年度部门预算,部门成
公告编号:2023-028
本监控,优化和维护部门质量程序、推行保障质量程序的实施,发展独立的工程技术能力。
2017/3/1-2018/3/25 北京全三维能源科技股份有限公司,国际业务经理,负责在海外市场发展汽轮机/电厂改造业务,项目投标技术支持,为潜在项目提供汽轮机热力计算方案,向客户推介本公司技术特征及针对性的改造方案。
2018/3/26-2019/5/8 源和电站股份有限公司,技术副总兼海外市场营销副总监,负责公司技术管理,技术研发,国内外电站 EPC 项目的投标及实施阶段的技术支持,海外市场营销。
2019/5/9-至今 源和全三维能源股份有限公司,海外市场部经理,负责公司海外市场营销、海外项目管理、部门建设与管理、工作流程建设及维护、国际新技术引进。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
上述任命未导致低于法定人数或不符合任职资格的情形,符合《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定,股东大会审议通过后,新董事任命生效。
(一)对公司生产、经营的影响:
公司本次补选董事不会影响公司正常生产经营及规范化运作。
三、备查文件
经与会董事签字确认的公司第四届董事会第七次会议决议。
公告编号:2023-028
源和全三维能源股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日
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