公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-034

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,245,034 股，占公司有表决权股份总数的 82.6355%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事章钢柱因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张春丽因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额二分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容：截至 2023 年06月30日，源和全三维 累计未分配利润为 -26,581,659.10
元，实收股本总额为 31,760,000.00 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额二分之一的公告》。（公告编号：2023-031）
2.议案表决结果：

公告编号：2023-034

普通股同意股数 24,845,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.6657%；反对股数1,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.3343%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

原公司董事章钢柱先生由于个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会人数低于章程规定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事会成员，提名刘明为公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,245,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《提名股东代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于监事张春丽女士个人原因于 2023 年 8 月 15 日向公司提出辞职申请，导致公司监
事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，提名刘武峰先生为公司第四届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,245,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

章钢柱 董事 离职 2023 年 9 月 22 日 2023年第二次 审议通过

临时股东大会

张春丽 监事 离职 2023 年 9 月 22 日 2023年第二次 审议通过

临时股东大会

刘明 董事 ……
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