公告日期：2024-04-12

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈国华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《源和 全三维能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2023 年的经营情况、产品研发及技术工作情况、市场
销售工作情况、工程执行情况、公司组织管理及制度建设情况进行分析总结
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2023 年的经营情况，控股子公司经营情况
及公司董事会日常工作情况进行分析总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公
司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，以 2023 年度本公司财务报表数据为依据，结合 公司实际经营业务情况，编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政 法规及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《公司 2023 年年度报告》和《公
司 2023 年年报摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）与 《公司 2023 年年
报摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

公司 2024 年度日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《关于预计公司 2024 年度日常 性关联交易》。（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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