公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-021
证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：2024年 6月 28日
2、会议召开地点：公司
3、会议召开方式：现场
4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年 6月17日以书面方式发出 5、会议主持人：陈国华
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 13人，出席和授权出席职工代表 13 人。

议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会职工监事任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举罗思余女士担任公司职工代表监事，任期自本次职工代大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。罗思余女士持有公司股份 0股， 占公司总股本的 0.00%。罗思余女士具备《公司法》和《公司章程》规定 的担任公司职工代表监事的任职资格，未受到过中国证监会及其相关部门的处罚 或惩戒，不存在被列人失信 联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒

公告编号：2024-021

对象，与 公司控股股东、实际控制人不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》 和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：同意 13票；反对 0票；弃权 0票.

3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
备查文件目录
源和全三维能源股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议

源和全三维能源股份有限公司
董事会
2024年 7月 2日
公告编号：2023-014

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