公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-020

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：刘武峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举 》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会于 2024 年 5 月 27 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会共设监事 3 名。经公司股东提

公告编号：2024-020

名，刘武峰、王江为股东代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通 过之日起计算，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事 会。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第四届监 事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和 《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

源和全三维能源股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

源和全三维能源股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 2 日

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